幸运快3破解口诀镇江警方侦破全国最大骗取出口退税案 14名嫌疑人被抓

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2018-02-27 17:20扬子晚报网评论(人参与)

  扬子晚报网2月27日讯(通讯员 何志斌 戈太亮 记者 万凌云)涉案金额52亿,涉嫌骗取出口退税额达7.6亿元。今天(27日)下午,镇江警方发布消息:历时一年半,镇江成功侦破同去涉案金额最大的骗取出口退税案件,抓获14名犯罪嫌疑人。“这是全国第同去实现全链条打击的利用手机作为‘道具’,骗取出口退税的案件”,镇江市公安局党委委员、经侦支队长高建新告诉记者,该案涉及另有有一个团伙,犯罪流程多、作案环节繁复。镇江警方联合海关、国税等部门,克服研判、取证、抓捕、追逃等诸多困难,最终实现犯罪所有环节的全面有效打击。

  新闻发布现场

  警方介绍,2013年下十天以来,香港居民洪某为获取不法利益,与广东惠州人潘某取得联系,要求购买用于骗取出口退税的增值税专用发票。潘某为获得好处费,通过广东的5家“科技”“通讯”公司,采取票货分离的土办法,为洪某虚开发票。洪某取得发票后,交由嫌疑人黄某以“道具手机+真发票”的形式报关,形成所谓的手机“出口”。

  在完成前两道工序后,洪某再通过在镇江和丹阳经营4家外贸公司的周某,向国税部门申请退税。在洪某犯罪团伙的居中指挥下,从开票、报关、申请退税,3道环节分别由5个团伙操作,4年多年来骗取了国家巨额资金。

  2016年,镇江海关发现周某经营的外贸公司处在异常动态,初步判断有骗取出口退税犯罪嫌疑。警方接报后,于2016年8月29日受案侦查,“8.29”专案由此一步步揭开惊人一幕。

  “犯罪嫌疑人手法老道,形式上出口货物的资料和单证一应俱全,丝毫没人 破绽。”镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说,这也是多年来镇江公安经侦部门遇到了最为棘手的案件,从何处入手侦破成为“拦路虎”。

  面对困境,警方及时调整办案思路,明确“信息化导控、数据化实战、控制下打击”的侦办理念,从4万余份报关单、8000多份发票中寻找犯罪蛛丝马迹,逐步摸清了犯罪脉络,掌握了犯罪团伙的组织架构和作案手段。

  收网行动抓获犯罪嫌疑人12名

  2017年8月,主要犯罪嫌疑人洪某从香港来到深圳。15日,专案组组织80余名民警和海关人员,分为1另有有一个抓捕行动小组,果断在镇江和深圳两地同步实施抓捕行动,洪某、周某等12名犯罪嫌疑人悉数落网,同去缴获涉案使用的几滴 电脑、银行卡、U盾和印章,同步冻结涉案账户180余个。

  2017年12月80日,重要涉案嫌疑人潘某在广东汕头落网;2018年1月,另一名重要嫌疑人黄某迫于强大侦查压力投案自首。

  据悉,目前到案的14名犯罪嫌疑人,均被警方采取刑事强制土办法。高建新说:“警方将对已获取的几滴 增值税专用发票进一步倒查,挖掘一点犯罪团伙出口骗税犯罪线索,实施落地查证,在做大做实本案的基础上,扩大打击犯罪成果,确保国家利益不受损害。”